1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior

2. Informe de la presidenta                                               

3. Informe del rector

4. Presentació dels projectes del vicerectorat de Transferència del Coneixement, a càrrec de la professora Eulalia de Nadal

5. Informe de la Comissió Acadèmica:

5.1 Aprovació d’una modificació de la programació d’estudis oficials, cursos 2022-2023 i 2023-2024

6. Informe de la Comissió Econòmica

6.1. Informe dels acords adoptats
6.2. Aprovació de la participació de la UPF en l'spin off Disruptx, S.L
6.3. Aprovació de la venda de participacions 
6.4. Autorització de transmissió d’habitatge de Ramón Turró
6.5. Aprovació de la contractació d’una pòlissa de tresoreria

7. Aprovació del calendari de sessions, curs 2022-2023

8. Torn obert de paraules

 

 

(Data de publicació dels acords:22 de novembre del 2022)

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior

S'aprova l'acta de la sessió de 21 de juny del 2022.

5. Aprovació d’una modificació de la programació d’estudis oficials, cursos 2022-2023 i 2023-2024
S’aprova, per unanimitat, vist l’informe favorable de la Comissió Acadèmica de data 18 de juliol de 2022, la modificació de la programació d’estudis oficials per als cursos 2022-2023 i 2023-2024, que s’adjunta com a annex 1.

6. Informe de la Comissió Econòmica

6.1. Aprovació de la participació de la UPF en l'spin off Disruptx, S.L

S’aprova, per unanimitat, vist l’informe favorable de la Comissió Econòmica de data 21 de juliol de 2022, l’adopció de l’acord següent:

Primer. Aprovar la participació de la UPF en la constitució d’una empresa amb els percentatges de titularitat establerts al punt 3 dels Antecedents, la qual, amb proposta de denominació DISRUPTX, S.L. tindrà per objecte social el desenvolupament, producció i comercialització de medicaments en l’àrea de sistema nerviós central.

Segon. Aprovar la participació de la Universitat en el capital social de la Societat mitjançant la subscripció de 13.200 participacions d’un cèntim d’euro (0,01€) de valor nominal, equivalents al 4,40% del capital social.

Tercer. Autoritzar àmpliament el rector perquè, en nom de la Universitat Pompeu Fabra, pugui efectuar tots els actes necessaris per a l’execució d’aquests acords


6.2. Aprovació de la venda de participacions 

S’aprova, per unanimitat, vist l’informe favorable de la Comissió Econòmica de data 21 de juliol de 2022, l’adopció dels acords següents:

Primer. Alienar la totalitat de les participacions que la Universitat Pompeu Fabra ostenta a l’empresa VOCTRO LABS, S.L., a l’empresa VOICEMOD, S.L. per un valor conjunt de xxxxx euros.

Segon. Autoritzar àmpliament el rector perquè, en nom de la Universitat Pompeu Fabra, pugui efectuar tots els actes necessaris per a l’execució d’aquest acord.


6.3. Autorització de transmissió d’habitatge de Ramón Turró

S’acorda, per unanimitat, vist l’informe favorable de la Comissió Econòmica de data 21 de juliol del 2022, l’autorització al rector de la Universitat per a la realització dels actes necessaris per a la transmissió a la Sra. Maria Isabel Masa Villasante de la propietat de l’habitatge situat al carrer Ramon Turró 41 pis segon primera de Barcelona, bé patrimonial de la Universitat, com a part de la indemnització per la resolució de contracte i extinció de drets d’ocupació del pavelló situat al carrer Wellington 24 pis segon tercera.

6.4. Aprovació de la contractació d’una pòlissa de tresoreria

S’aprova, per unanimitat, vist l’informe favorable de la Comissió Econòmica de data 21 de juliol de 2022, l’adopció de l’acord següent:

Primer. La contractació d’una pòlissa de tresoreria per import màxim de 5.000.000 € amb venciment a un any, als efectes que sigui presentada al Departament de Recerca i Universitats per tal que el Govern de la Generalitat pugui autoritzar-la amb els límits que es detallen a continuació:

Termini màxim: 1 any.

Interès: el tipus resultant d’acord amb els requisits fixats en el tercer punt de la resolució de 4 de juliol del 2017 de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, publicada en el BOE número 160 de 6 de juliol del 2017, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a operacions d’endeutament.

Liquidació d’interessos: per vençut

Comissió d’obertura: sense comissió d’obertura, excepte que considerada conjuntament amb l’interès, no superi el límit fixat pel principi de prudència financera

Comissió de no disponibilitat: 0,10% anual

Segon. Que arribat el cas s’autoritzi a concertar l’operació afectant l’import liquidat de la matrícula 2022-2023 al retorn de les disposicions efectuades sobre la pòlissa.

7. Aprovació del calendari de les sessions del Ple per al curs 2022-2023
S’aprova, per unanimitat, el calendari de sessions del Ple per al curs 2022-2023, que s’adjunta com a annex 2.