1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior

2. Informe de la presidenta                                                  

3. Informe del rector

4. Informe de la Comissió Acadèmica:

4.1. Acord d’assumpció transitòria de les competències delegades de la Comissió
4.2. Aprovació de la programació d’estudis oficials per al curs 2023-2024

5. Informe de la Comissió Econòmica:

5.1. Informe dels acords adoptats
5.2. Aprovació del compte general i dels comptes anuals auditats, exercici 2021
5.3. Aprovació de creació de la spin off NOCTURNA THERAPEUTICS SL
5.4. Aprovació d’una desafectació de fons de Biblioteca

6. Informe de les activitats en l'àmbit de Desenvolupament Institucional

7.Proposta de redefinició del Fòrum Social i Empresarial

8. Acord sobre la designació de membres i representants a comissions

9. Torn obert de paraules

 

 

Data de publicació dels acords: 7 de desembre del 2022

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

S'aprova l'acta de la sessió de 28 de juliol del 2022

4. Informe de la Comissió Acadèmica:

4.1. Acord d’assumpció transitòria de les competències delegades de la Comissió
S’aprova, per unanimitat, avocar transitòriament les competències delegades en la Comissió Acadèmica, fins a la designació d’un nou president o presidenta d’aquesta comissió, d’acord amb la disposició addicional de l’article 15 del Reglament del Consell Social de la UPF.

4.2. Aprovació de la programació d’estudis oficials per al curs 2023-2024

S’aprova, per unanimitat, vist l’acord del Consell de Govern de data 26 d’octubre del 2022, la modificació de la programació d’estudis oficials per al curs 2023-2024, que s’adjunta com a annex 1.

5. Informe de la Comissió Econòmica:

5.1. Aprovació del compte general i dels comptes anuals auditats, exercici 2021
“S’aprova, per unanimitat, vist l’informe favorable de la Comissió Econòmica de data 10 de novembre de 2022, l’aprovació del Compte General i dels
Comptes Anuals de l’exercici pressupostari de la UPF del 2021, que s’adjunten com a annex 2.

5.2. Aprovació de creació de la spin off NOCTURNA THERAPEUTICS SL
S’aprova, per unanimitat, vist l’informe favorable de la Comissió Econòmica de data 10 de novembre de 2022, l’adopció del següent

ACORD

Primer. Aprovar la constitució d’una societat amb els percentatges de titularitat establerts al punt 4 dels Antecedents de l’acord del Consell de Govern de la UPF de 22 d’octubre del 2022, la qual, amb proposta de denominació Nocturna Therapeutics, S.L. tindrà per objecte social el desenvolupament, producció i comercialització d’una nova plataforma innovadora de fàrmacs basat en ARNs
circulars que permetrà la generació de noves molècules candidates antivirals amb activitat profilàctica addicional i d’ampli espectre.

Segon. Aprovar la participació de la Universitat en el capital social de l’esmentada societat mitjançant la subscripció de 30.000 participacions d’un
cèntim d’euro (0,01€) de valor nominal, equivalents al 10% del capital social.

Tercer. Autoritzar àmpliament el rector perquè, en nom de la Universitat Pompeu Fabra, pugui efectuar tots els actes necessaris per a l’execució d’aquests.

5.3. Aprovació d’una desafectació de fons de Biblioteca

S’aprova, per unanimitat, vist l’informe favorable de la Comissió Econòmica de data 10 de novembre de 2022, la desafectació de fons bibliogràfic, que s’adjunta com a annex 3.

7. Proposta de redefinició del Fòrum Social i Empresarial

S’acorda, per unanimitat, atesos l’evolució del context social i els objectius estratègics institucionals, la redefinició del Fòrum Social i Empresarial del Consell Social de la UPF, creat per acord del Ple de data 22 de desembre del 2004, amb els nous objectius, funcionament i composició següents:

Objectius:

- promoure iniciatives de transferència de coneixement, de desenvolupament i d’innovació;

- assessorar i contrastar els projectes de la Universitat;

- assessorar sobre les oportunitats i les necessitats en relació amb la programació universitària;

- col·laborar en el disseny de programes acadèmics bàsics o complementaris, d'especialització o d'extensió universitària; en especial, al respecte dels continguts pràctics i/o metodològics relacionats amb les aptituds i les actituds del futur professional i en aquells de caràcter transversal o multidisciplinari;

- assessorar i donar suport en la cerca de vies de finançament per als projectes de la Universitat;

- ajudar a identificar els projectes de filantropia i els possibles donanti

- esdevenir altaveus i promotors de la Universitat.

Funcionament:

- la presidència serà exercida pel president o presidenta del Consell Social;

- les activitats seran promogudes pel Consell Social i/o a iniciativa d’algun dels membres d’aquest fòrum;

- les activitats, propostes o acords s’informaran al ple del Consell Social i

- el secretari o secretària del Consell actuarà com a secretari d’aquest fòrum.”

Composició:

- el president o la presidenta del Consell Social,

- el rector o la rectora de la Universitat i

- les empreses i organitzacions amb una especial vinculació a la Universitat (empleadores de graduats, col·laboradores amb càtedres d’empresa o doctorats industrials, contractants de serveis de recerca, etc.), les que vulguin apropar-se i comprometre’s amb el desenvolupament i el progrés institucional i aquelles amb qui la UPF estigui interessada en establir una vinculació.

8. Acord sobre la designació de membres i representants a comissions

S’aprova, per unanimitat, la designació de la senyora Margarida Gual Perelló, secretària del Consell Social, com a representant del Consell a la Comissió Avaluadora de la convocatòria 2023 per a la concessió d’ajuts econòmics per a projectes de compromís social i desenvolupament sostenible.